公告本公司115年第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:115/07/29

2.重要決議事項:

重要討論事項一、通過修訂「公司章程」部分條文案

重要討論事項二、通過修訂「背書保證處理程序」部分條文案

重要討論事項三、通過修訂「資金貸與他人處理程序」部分條文案

重要討論事項四、通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

重要討論事項五、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

重要討論事項六、通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案

重要討論事項七、通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」案

重要選舉事項:增選4席獨立董事案

當選名單如下:

獨立董事:劉思琦

獨立董事:簡義信

獨立董事:洪堯欽

獨立董事:林宇銜

其他重要決議事項:通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。