本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會

1.董事會決議日期：115/07/30

2.股東臨時會召開日期：115/09/17

3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓 台元科技園區一期會館多功能會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：擬訂定「永續發展實務守則」案。

(2)：擬訂定「誠信經營守則」案。

(3)：擬訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(4)：擬訂定「道德行為準則」案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：擬補選第四屆獨立董事一席。

8.召集事由四：其他事項

(1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/08/19

11.停止過戶截止日期：115/09/17

12.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東以書面方式提名。

受理提名期間：115年8月3日至8月13日(上午9時至下午6時止)。

受理提名處所：新竹縣竹北市台元二街1號5樓之5 乾瞻科技財務處，電話：03-5601689

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。