公告本公司115年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制

公告本公司115年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:115/08/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事：陳志堅

(2)獨立董事：黃仕翰

(3)獨立董事：周珊珊

(4)獨立董事：陳志恒

3.許可從事競業行為之項目:

(1)獨立董事：陳志堅

日盛聯合會計師事務所 會計師

(2)獨立董事：黃仕翰

德益法律事務所 負責人

德益策略公關顧問(股)公司 代表人

醫龍資本投資管理顧問(股)公司 代表人

巨有科技(股)公司 獨立董事

影一製作所(股)公司 獨立董事

無限維度管理顧問(股)公司 監察人

冠亞生技股份有限公司 獨立董事

引航控股(股)公司 監察人

(3)獨立董事：周珊珊

陽明交通大學環境科技及智慧系統研究中心 執行長

崑鼎綠能環保股份有限公司 獨立董事

基士德科技股份有限公司 董事

(4)獨立董事：陳志恒

國立臺北科技大學 教授

4.許可從事競業行為之期間:115/08/05~118/08/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數

過半數股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。