公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:115/08/05

2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨

時會重要決議事項

一、股東臨時會決議日期：115/08/05

二、報告事項

修訂誠信經營作業程序及行為指南。

三、討論事項

(一)本公司修訂「公司章程」案。

(二)本公司修訂「取得或處分資產作業程序」、「為他人背

書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案。

(三)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全

數放棄優先認購權利案。

四、選舉事項

增補選獨立董事案。

當選名單及當選得票選舉權數資料如下：.

職稱 　 姓名 當選得票選舉權數

獨立董事 陳志堅 16,205,607權

獨立董事 黃仕翰 14,922,511權

獨立董事 周珊珊 13,503,161權

獨立董事 陳志恒 12,220,065權

五、其他議案

解除董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。