公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：115/08/06

2.股東臨時會召開日期：115/09/24

3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區基湖路1號B1樓。（寀蘴國際大樓）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(2)：訂定本公司「道德行為準則」案。

(3)：訂定本公司「永續發展實務守則」案。

(4)：修訂本公司「董事會議事規則」案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「董事選任程序」案。

(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他討論事項

(1)：解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/08/26

11.停止過戶截止日期：115/09/24

12.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使

表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年9月

9日起至115年9月21日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。