公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/08/10

2.股東臨時會召開日期：115/10/07

3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區南興路57號6樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定「道德行為準則」。

(2)：訂定「誠信經營守則」。

(3)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「董監事選舉辦法」案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)：通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資，原股東放棄優先認購案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案(含獨立董事四席)。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/09/08

11.停止過戶截止日期：115/10/07

12.其他應敘明事項：