本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：115/08/11

2.股東臨時會召開日期：115/09/30

3.股東臨時會召開地點：台中市西屯區朝富路213號20樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「誠信經營守則」案

(2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

(3)：訂定本公司「道德行為準則」案

(4)：訂定本公司「永續發展實務守則」案

(5)：訂定本公司「公司治理實務守則」案

(6)：修訂本公司「董事會議事規則」案

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(1)配合本公司擬設置審計暨風險委員會取代監察人職權及上市要求之規定，

擬修訂本公司「公司章程」部分條文修正案。(2)增列營造業相關營業項目案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案

(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)：廢除及重新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(6)：更名及修訂本公司「董監事選舉辦法」案

(7)：現金增資發行新股供初次上市掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事(含三席獨立董事)案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/09/01

11.停止過戶截止日期：115/09/30

12.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。