公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單及董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/08/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳振乾

(2)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：徐秀蘭

(3)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：姚宕梁

(4)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳蓓怡

(5)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：石浩軍

(6)監察人:簡明輝

(7)監察人:陳星翰

4.舊任者簡歷:

(1)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳振乾

(中美矽晶製品(股)公司總經理)

(2)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：徐秀蘭

(中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長)

(3)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：姚宕梁

(中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長)

(4)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳蓓怡

(續升綠能(股)公司總經理)

(5)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：石浩軍

(中美矽晶製品(股)公司宜蘭分公司總經理)

(6)監察人:簡明輝

(環球晶圓(股)公司財務副總)

(7)監察人:陳星翰

(中美矽晶製品(股)公司法務經理)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳振乾

(2)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：徐秀蘭

(3)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：姚宕梁

(4)董事:柳金堂

(5)獨立董事:蔡坤穆

(6)獨立董事:張志偉

(7)獨立董事:蔡彥卿

6.新任者簡歷:

(1)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳振乾

(中美矽晶製品(股)公司總經理)

(2)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：徐秀蘭

(中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長)

(3)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：姚宕梁

(中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長)

(4)董事:柳金堂

(中美矽晶製品(股)公司獨立董事)

(5)獨立董事:蔡坤穆

(國立高雄科技大學教授)

(6)獨立董事:張志偉

(達發科技(股)公司資深顧問)

(7)獨立董事:蔡彥卿

(財團法人中華民國會計研究發展基金會臺灣財務報導準則委員會主任委員)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，

並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：陳振乾，選任時持股20,920,400股

(2)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：徐秀蘭，選任時持股20,920,400股

(3)董事:中美矽晶製品股份有限公司法人代表：姚宕梁，選任時持股20,920,400股

(4)董事:柳金堂，選任時持股0股

(5)獨立董事:蔡坤穆，選任時持股0股

(6)獨立董事:張志偉，選任時持股0股

(7)獨立董事:蔡彥卿，選任時持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/23 ~ 118/04/22

11.新任生效日期:115/08/13

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無