公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/08/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳明文

董事 莊永和

董事 林瑞仁

董事 許家銘

董事 呂明惠

監察人 巫堂明

監察人 莊昀

4.舊任者簡歷:

董事 陳明文：連距電機股份有限公司董事長

董事 莊永和：連距電機股份有限公司董事

董事 林瑞仁：連距電機股份有限公司董事兼總經理

董事 許家銘：連距電機股份有限公司董事兼品保部副理

董事 呂明惠：連距電機股份有限公司董事

監察人 巫堂明：連距電機股份有限公司監察人

監察人 莊昀：連距電機股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳明文

董事 瑞綸投資股份有限公司代表人：巫堂明

董事 瑞綸投資股份有限公司代表人：莊昀

董事 林瑞仁

董事 許家銘

董事 莊傑

獨立董事 姚世昌

獨立董事 戴竹吟

獨立董事 施正雄

6.新任者簡歷:

董事 陳明文：連距電機股份有限公司董事長

董事 瑞綸投資股份有限公司代表人 巫堂明：誠正會計師事務所所長

董事 瑞綸投資股份有限公司代表人 莊昀：查爾斯科技股份有限公司董事長

董事 林瑞仁：連距電機股份有限公司董事兼總經理

董事 許家銘：連距電機股份有限公司董事兼品保部副理

董事 莊傑：傑克電機股份有限公司總經理

獨立董事 姚世昌：桃園市政府地方稅務局局長

獨立董事 戴竹吟：六合法律事務所律師

獨立董事 施正雄：正誼工程顧問有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 陳明文：749,003股

董事 瑞綸投資股份有限公司代表人 巫堂明：2,300,000股

董事 瑞綸投資股份有限公司代表人 莊昀：2,300,000股

董事 林瑞仁：557,175股

董事 許家銘：452,175股

董事 莊傑：565,628股

獨立董事 姚世昌：0股

獨立董事 戴竹吟：0股

獨立董事 施正雄：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/24-115/07/23

11.新任生效日期:115/08/26-118/08/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無