公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:115/09/302.重要決議事項:重要決議事項一：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。重要決議事項二：通過修訂本公司「股東會議事規則」案。重要決議事項三：通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。重要決議事項四：通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。重要決議事項五：通過廢除及重新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。重要決議事項六：通過更名及修訂本公司「董監事選舉辦法」案。重要決議事項七：通過現金增資發行新股供初次上市掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。重要決議事項八：通過全面改選董事(含三席獨立董事)案。當選名單:(1)董事:公民企業管理顧問有限公司 代表人：王惠民(2)董事:力錩投資股份有限公司(3)董事:正佶興業股份有限公司(4)董事:厚聚投資有限公司(5)董事:真善渼投資股份有限公司(6)董事:林正庸(7)獨立董事:何飛鵬(8)獨立董事:黃鴻麟(9)獨立董事:陳佳霞重要決議事項九：通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無