公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/09/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:王惠民

(2)董事:真善渼投資股份有限公司

(3)董事:周亞儀

(4)董事:吳俊儀

(5)董事:陳飛文

(6)監察人:力錩投資股份有限公司

(7)監察人:朱仁蓉

4.舊任者簡歷:

(1)董事:王惠民/阿波羅電力股份有限公司董事長、數字能源設計股份有限公司董事長

阿波羅電能股份有限公司董事長、阿波羅歆能股份有限公司董事長

聚昱股份有限公司董事長、聚健股份有限公司董事長

聚基股份有限公司董事長、聚穩股份有限公司董事長

富之陽股份有限公司董事長、嘉升資產管理股份有限公司董事長

食祿軒餐廳股份有限公司董事長、慶城物業開發股份有限公司董事長

嘉陽資產管理股份有限公司董事長、群聯電子股份有限公司獨立董事

技嘉科技股份有限公司獨立董事、泰碩電子股份有限公司獨立董事

公民企業管理顧問有限公司負責人、群傳媒股份有限公司監察人

王惠民會計師事務所執業會計師

(2)董事:真善渼投資股份有限公司

(3)董事:周亞儀/阿波羅電力股份有限公司 董事長特助

(4)董事:吳俊儀/阿波羅電力股份有限公司 總經理

(5)董事:陳飛文/阿波羅電力股份有限公司 營運處副總經理

(6)監察人:力錩投資股份有限公司

(7)監察人:朱仁蓉/朱仁蓉稅務記帳士事務所 負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:公民企業管理顧問有限公司 代表人：王惠民

(2)董事:力錩投資股份有限公司

(3)董事:正佶興業股份有限公司

(4)董事:厚聚投資有限公司

(5)董事:真善渼投資股份有限公司

(6)董事:林正庸

(7)獨立董事:何飛鵬

(8)獨立董事：黃鴻麟

(9)獨立董事：陳佳霞

6.新任者簡歷:

(1)董事:公民企業管理顧問有限公司 代表人：王惠民

阿波羅電力股份有限公司董事長、數字能源設計股份有限公司董事長

阿波羅電能股份有限公司董事長、阿波羅歆能股份有限公司董事長

聚昱股份有限公司董事長、聚健股份有限公司董事長

聚基股份有限公司董事長、聚穩股份有限公司董事長

富之陽股份有限公司董事長、嘉升資產管理股份有限公司董事長

食祿軒餐廳股份有限公司董事長、慶城物業開發股份有限公司董事長

嘉陽資產管理股份有限公司董事長、群聯電子股份有限公司獨立董事

技嘉科技股份有限公司獨立董事、泰碩電子股份有限公司獨立董事

公民企業管理顧問有限公司負責人、群傳媒股份有限公司監察人

王惠民會計師事務所執業會計師

(2)董事:力錩投資股份有限公司

(3)董事:正佶興業股份有限公司

(4)董事:厚聚投資有限公司

(5)董事:真善渼投資股份有限公司

(6)董事:林正庸/盛華人力資源股份有限公司董事長、

盛華人力顧問股份有限公司董事長、金裕城投資有限公司董事長

皇悅興業有限公司董事長、尚鼎建設股份有限公司董事長

元祿有限公司董事長、尚鼎建設股份有限公司董事

長利科技股份有限公司董事、環台光電股份有限公司董事

華豐橡膠(泰國)大眾股份有限公司董事、頂粵吉品股份有限公司董事

灃泰國際股份有限公司董事、富比服務股份有限公司監察人

盛方開發股份有限公司監察人、FOOD AND DRINKS PUBLIC CO.,LTD.董事

(7)獨立董事:何飛鵬/城邦文化事業股份有限公司董事長

群傳媒股份有限公司董事長、米特數位創新股份有限公司董事長

賽特資訊服務股份有限公司董事、桂石有限公司董事

巨思文化股份有限公司董事、風格者股份有限公司董事

(8)獨立董事：黃鴻麟/財團法人台灣綜合研究院顧問

(9)獨立董事：陳佳霞/益新聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:公民企業管理顧問有限公司 代表人：王惠民/選任時持有100,000股

(2)董事:力錩投資股份有限公司/選任時持有5,250,000股

(3)董事:正佶興業股份有限公司/選任時持有10,000股

(4)董事:厚聚投資有限公司/選任時持有1,000,000股

(5)董事:真善渼投資股份有限公司/選任時持有1,000,000股

(6)董事:林正庸/選任時持有55,000股

(7)獨立董事:何飛鵬/選任時持有0股

(8)獨立董事：黃鴻麟/選任時持有0股

(9)獨立董事：陳佳霞/選任時持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/11~117/11/10

11.新任生效日期:115/09/30

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。