公告董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/09/30

2.公司名稱:饗賓餐旅事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司115/09/30董事會重要決議事項如下:

(1)通過辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案。

(2)通過初次上市前現金增資員工認股辦法與擬提報本公司上市前現金增資發行新股

符合認股條件員工名冊案。

(3)通過修訂本公司「生產循環」及「薪工循環」案。

(4)通過修訂本公司「印鑑管理辦法」案。

(5)通過修訂本公司「核決權限表」案。

(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(7)通過取得南港台壽大樓D棟26、27樓之使用權資產案。

(8)通過關鍵經理人薪資調整案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。