公告本公司董事會決議召開115年股東臨時會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/09/30

2.股東臨時會召開日期：115/11/25

3.股東臨時會召開地點：新竹科學園區工業東九路13號3樓（大會議室）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂「董事會議事規則」案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂「董事及監察人選舉辦法」，並將名稱改為「董事選任程序」案。

(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)：修訂「背書保證作業程序」案。

(6)：修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：第六屆董事選舉案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/10/27

11.停止過戶截止日期：115/11/25

12.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。