公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議

1.臨時股東會日期:115/09/24

2.重要決議事項:

重要決議事項一、討論事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過訂定本公司「董事選舉辦法」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(7)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(8)通過本公司辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前

公開承銷之股份，暨原股東全數放棄認購案。

重要決議事項二、選舉事項:

增選獨立董事案。

當選名單:

(1)獨立董事:鄭旭里

(2)獨立董事:詹忠坪

(3)獨立董事:王殷盛

(4)獨立董事:江海邦

重要決議事項三、其他事項:

通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。