公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

1.發生變動日期:115/09/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生

(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：趙書閔

(3)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：馮浩翔

(4)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：吳佩濃

(5)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：黃致穎

(6)監察人:林大翔

(7)監察人:陳雅婷

4.舊任者簡歷:

(1)董事長:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生；超泰科技有限公司法定代表人

(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：趙書閔；雲豹能源科技(股)公司總經理

(3)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：馮浩翔；本公司總經理

(4)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：吳佩濃；雲豹能源科技(股)公司

財會部資深經理

(5)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：黃致穎；本公司財務長

(6)監察人:林大翔；雲豹能源科技(股)公司財務主管

(7)監察人:陳雅婷；雲豹能源科技(股)公司財會部資深副理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生

(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：趙書閔

(3)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：林大翔

(4)董事:馮浩翔

(5)獨立董事:艾祖華

(6)獨立董事:洪淑春

(7)獨立董事:邱士芳

6.新任者簡歷:

(1)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生；雲豹能源科技(股)公司董事長

(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：趙書閔；雲豹能源科技(股)公司總經理

(3)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：林大翔；雲豹能源科技(股)公司財務主管

(4)董事:馮浩翔；本公司總經理

(5)獨立董事:艾祖華；艾華電機技師事務所 電機技師

(6)獨立董事:洪淑春；財政部中區國稅局苗栗分局 退休分局長

(7)獨立董事:邱士芳；德凱法律事務所 所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:擬設置審計委員會取代監察人，故提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生/25,575,680股

(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：趙書閔/25,575,680股

(3)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：林大翔/25,575,680股

(4)董事:馮浩翔/769,000股

(5)獨立董事:艾祖華/0股

(6)獨立董事:洪淑春/0股

(7)獨立董事:邱士芳/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/31 ~ 116/10/30

11.新任生效日期:115/09/24

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無