公告本公司115年股東會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選獨立董事案。

獨立董事當選名單如下:

胡同來

毛顯嘉

黃晟修

楊長(山+夆)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂股東會議事規則部分條文案。

(2)通過申請股票上櫃案。

(3)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷，

並提請原股東放棄優先認股權案。

(4)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。