公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:115/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文

(2)董事:李壯源

(3)董事:周賢昌

(4)董事:顏光寅

(5)董事:邱晃泉

(6)獨立董事:張進德

(7)獨立董事:詹益燿

(8)獨立董事:何文賢

4.舊任者簡歷:

(1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 本公司董事長

(2)董事:李壯源 中華生物科技(股)公司董事長

(3)董事:周賢昌 本公司總經理

(4)董事:顏光寅 林發科技股份有限公司顧問

(5)董事:邱晃泉 玫瑰道明法律事務所主持律師

(6)獨立董事:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長

(7)獨立董事:詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事:何文賢 台灣金融研訓院菁英講座

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文

(2)董事:李壯源

(3)董事:顏光寅

(4)董事:邱晃泉

(5)董事:永昇投資有限公司 代表人:潘晴萍

(6)董事:王麗菁

(7)獨立董事:張進德

(8)獨立董事:趙永全

(9)獨立董事:何文賢

6.新任者簡歷:

(1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 本公司董事長

(2)董事:李壯源 中華生物科技(股)公司董事長

(3)董事:顏光寅 林發科技股份有限公司顧問

(4)董事:邱晃泉 玫瑰道明法律事務所主持律師

(5)董事:永昇投資有限公司 代表人:潘晴萍 本公司人事部經理

(6)董事:王麗菁 本公司採購部經理

(7)獨立董事:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長

(8)獨立董事:趙永全 台灣食品暨製藥機械工業同業公會首席顧問

(9)獨立董事:何文賢 台灣金融研訓院菁英講座

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選本公司董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 6,366,474股

(2)董事:李壯源

(3)董事:顏光寅 531,811股

(4)董事:邱晃泉

(5)董事:永昇投資有限公司 代表人:潘晴萍 1,483,665股

(6)董事:王麗菁 2,932,846股

(7)獨立董事:張進德

(8)獨立董事:趙永全

(9)獨立董事:何文賢

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:115/06/23~118/06/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無