公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/28

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(福邦證券公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)：修訂本公司「誠信經營守則」案。

(5)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(6)：修訂本公司「道德行為準則」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：申請本公司股票上市(櫃)案。

(2)：本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購上市(櫃)前

辦理之現金增資之認股權利案。

(3)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。

(4)：114年度盈餘轉增資發行新股案。

(5)：修訂本公司「公司章程」案。

(6)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(8)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(9)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：新增議案為：

報告事項4：修訂本公司「誠信經營守則」案。

報告事項5：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

報告事項6：修訂本公司「道德行為準則」案。

討論事項4：114年度盈餘轉增資發行新股案。

討論事項5：修訂本公司「公司章程」案。

討論事項6：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

討論事項7：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

討論事項8：修訂本公司「股東會議事規則」案。

討論事項9：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。