公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/04/02

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新北市新莊區中正路542號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司庫藏股買回執行情形報告。

(4)：本公司與100%持有之子公司元陽能源有限公司、玄陽能源有限公司簡易合併報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/28

9.停止過戶截止日期：115/06/26

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股份之股東書面提案，

受理提案期間：自115年4月17日起至115年4月27日止；

受理提案處所：新北市新莊區中正路651-3號8樓。

本次股東會股東以電子方式行使表決權期間：115年5月27日起至115年6月23日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。