公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

1.發生變動日期:115/03/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、自然人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：許恆壽

董事：潘思俊

董事：高偉誌

董事：廖振瑜

董事：群環科技(股)公司代表人 杜書全

監察人：丁照妃

監察人：陳博煌

4.舊任者簡歷:

許恆壽/本公司董事長

潘思俊/本公司董事

高偉誌/本公司董事

廖振瑜/本公司董事

群環科技(股)公司代表人 杜書全/聯強國際(股)公司董事兼集團資深副總裁

丁照妃/本公司監察人

陳博煌/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：許恆壽

董事：潘思俊

董事：高偉誌

董事：群環科技(股)公司代表人 杜書全

董事：技鋼科技(股)公司代表人 王俊民

獨立董事：丁彥致

獨立董事：劉建中

獨立董事：吳玉屯

獨立董事：張瑞美

6.新任者簡歷:

董事：許恆壽/本公司董事長

董事：潘思俊/本公司董事

董事：高偉誌/本公司董事

董事：群環科技(股)公司代表人 杜書全/聯強國際(股)公司董事兼集團資深副總裁

董事：技鋼科技(股)公司代表人 王俊民/技鋼科技(股)公司業務副總

獨立董事：丁彥致/中華投資(股)公司董事長

獨立董事：劉建中/台灣典範半導體(股)公司獨立董事

獨立董事：吳玉屯/全科科技(股)公司副董事長

獨立董事：張瑞美/菱台(股)公司管理部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人

9.新任者選任時持股數:

董事：許恆壽 1,905,413股

董事：潘思俊 741,762股

董事：高偉誌 130,000股

董事：群環科技(股)公司代表人 杜書全 1,945,574股

董事：技鋼科技(股)公司代表人 王俊民 1,000,000股

獨立董事：丁彥致 9,000股

獨立董事：劉建中 20,000股

獨立董事：吳玉屯 0股

獨立董事：張瑞美 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/11~117/06/10

11.新任生效日期:115/3/19

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無