公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：錢龍廠辦大樓會議室(桃園市龍潭區中豐路461巷180號4樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告一一四年度營運概況。

(2)：審計委員會審查一一四年度各項財務表冊。

(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及各項財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/28

9.停止過戶截止日期：115/06/26

10.其他應敘明事項：公告受理股東提案相關事宜如下：

(一)受理期間：自115年4月18日起至115年4月28日下午五時止。

(二)受理地點：桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓(本公司股務單位)，

電話：(03)4892860。

(三)凡有意提案之股東應於115年4月28日下午五時前，將申請書表敘明

聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或

以掛號函件寄送達受理處所。

(四)股東提案若有違公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。