公告本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告。

(3)：本公司民國114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)：本公司民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司民國114年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/28

9.停止過戶截止日期：115/05/26

10.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

a.行使期間：自115年04月25日至115年05月23日止。

b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：

stockservices.tdcc.com.tw

(2)a.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國115年3月13日起至民國115年3月23日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東請於民國115年3月23日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣，以掛號函件寄送達。

b.受理提案方式:書面提案。

c.受理提案處所：高福化學工業股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號

，電話：07-371-1506)