公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單及董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/10/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：莊勝吉

(2)董事：莊淑芬

(3)董事：莊健培

(4)董事：莊勝圭

(5)董事：王錦龍

(6)監察人：沈靜蕙

(7)監察人：吳乾萌

4.舊任者簡歷:

(1)董事莊勝吉：本公司董事長

(2)董事莊淑芬：本公司副董事長

(3)董事莊健培：本公司榮譽董事

(4)董事莊勝圭：本公司副總經理

(5)董事王錦龍：本公司資深協理

(6)監察人沈靜蕙：矽品精密工業股份有限公司稽核長

(7)監察人吳乾萌：群智聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：莊勝吉

(2)董事：莊淑芬

(3)董事：莊健培

(4)董事：莊勝圭

(5)董事：日商株式會社村上開明堂

(6)獨立董事：黃勝義

(7)獨立董事：簡文基

(8)獨立董事：吳建民

(9)獨立董事：林金榮

6.新任者簡歷:

(1)董事莊勝吉：本公司董事長

(2)董事莊淑芬：本公司副董事長

(3)董事莊健培：本公司榮譽董事

(4)董事莊勝圭：本公司副總經理

(5)董事日商株式會社村上開明堂

(6)獨立董事黃勝義：國富浩華聯合會計師事務所會計師

(7)獨立董事簡文基：國瑞汽車股份有限公司顧問

(8)獨立董事吳建民：群言法律事務所主持律師

(9)獨立董事林金榮：啟業國際法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:115年第1次股東臨時會提前全面改選董事(含獨立董事)，

並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：莊勝吉，選任時持股1,732,906股

(2)董事：莊淑芬，選任時持股2,522,501股

(3)董事：莊健培，選任時持股1,929,433股

(4)董事：莊勝圭，選任時持股1,066,796股

(5)董事：日商株式會社村上開明堂，選任時持股5,830,000股

(6)獨立董事：黃勝義，選任時持股0股

(7)獨立董事：簡文基，選任時持股0股

(8)獨立董事：吳建民，選任時持股0股

(9)獨立董事：林金榮，選任時持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/25 ~ 117/06/24

11.新任生效日期:115/10/06

12.同任期董事變動比率::全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率::全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率::全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無