本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會公告

1.董事會決議日期：115/10/08

2.股東臨時會召開日期：115/11/27

3.股東臨時會召開地點：台南市安南區安新二路99號(新吉服務中心)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)：修訂「背書保證作業程序」案。

(5)：修訂「股東會議事規則」案。

(6)：修訂「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。

(7)：廢止「監察人之職權範疇規則」案。

(8)：股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/10/29

11.停止過戶截止日期：115/11/27

12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。