本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會公告(新增議案)

1.董事會決議日期：115/10/08

2.股東臨時會召開日期：115/11/03

3.股東臨時會召開地點：國家科學及技術中部科學園區管理局行政大樓402會議室(臺中市西屯區中科路2號)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：健全營運計畫執行情形。

(2)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(3)：修訂本公司「道德行為準則」。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)：修訂本公司「公司章程」案。

(3)：廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。

(4)：擬廢止「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/10/05

11.停止過戶截止日期：115/11/03

12.其他應敘明事項：本次新增報告事項(3):修訂本公司「道德行為準則」、

討論事項(3):廢止本公司「監察人職權範疇規則」案、

討論事項(4):擬廢止「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。