公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：115/10/15

2.股東臨時會召開日期：115/12/04

3.股東臨時會召開地點：(新竹縣竹北市自強北路420號2樓)本公司會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/11/05

10.停止過戶截止日期：115/12/04

11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。