公告本公司115年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/10/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:黃宏偉

(2)董事:黃智雄

(3)董事:吳宜明

(4)董事:勝凱創業投資有限公司

(5)董事:張耿尉

(6)監察人:許美雲

(7)監察人:陳秀綿

4.舊任者簡歷:

(1)董事:黃宏偉/本公司董事長

(2)董事:黃智雄/本公司副董事長

(3)董事:吳宜明/祐通投資有限公司董事

(4)董事:勝凱創業投資有限公司

(5)董事:張耿尉/建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長

(6)監察人:許美雲/銘贊輪胎有限公司會計

(7)監察人:陳秀綿/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:黃宏偉

(2)董事:黃智雄

(3)董事:吳宜明

(4)董事:勝凱創業投資有限公司 代表人:磨大偉

(5)獨立董事:林益堅

(6)獨立董事:林詠章

(7)獨立董事:蔡宜靜

6.新任者簡歷:

(1)董事:黃宏偉/本公司董事長

(2)董事:黃智雄/本公司副董事長

(3)董事:吳宜明/祐通投資有限公司董事

(4)董事:勝凱創業投資有限公司 代表人:磨大偉/勝凱創投有限公司管理合夥人

(5)獨立董事:林益堅/建鈞聯合會計師事務所聯合執業會計師

(6)獨立董事:林詠章/國立中興大學資訊管理系教授

(7)獨立董事:蔡宜靜/建業法律事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:115年第2次股東臨時會提前全面改選董事(含獨立董事)，

並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:黃宏偉，選任時持股884,332股

(2)董事:黃智雄，選任時持股883,332股

(3)董事:吳宜明，選任時持股997,265股

(4)董事:勝凱創業投資有限公司 代表人:磨大偉，選任時持股273,666股

(5)獨立董事:林益堅，選任時持股0股

(6)獨立董事:林詠章，選任時持股0股

(7)獨立董事:蔡宜靜，選任時持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/22~117/01/21

11.新任生效日期:115/10/15

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。