本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會

1.事實發生日:107/08/082.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會 董事會決議日期:107/08/08 股東臨時會召開日期:107/09/18(二) 上午09時30分 股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-8號5樓(本公司會議室) 股票停止過戶起始日期:107年8月20日至107年9月18日 召集事由及會議議程: 一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項: (1) 訂定「誠信經營守則」報告。 (2) 訂定「道德行為準則」報告。 (3) 訂定「誠信經營作業程及行為指南」報告。 (4) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。 四、討論暨選舉事項: (1) 修正「公司章程」部分條文案。 (2) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 修正「背書保證管理辦法」部分條文案。 (4) 修正「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。 (5) 修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (6) 修正「股東會議事規則」部分條文案。 (7) 本公司申請股票上櫃案。 (8) 配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認股案。 (9) 全面改選董事案。 (10)解除新任董事及其代表人競業之限制案。 五、臨時動議。 六、散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單， 詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。 開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02) 2504-8125）。