公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:107/08/082.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○七年第二季財務報表案。(2)訂定本公司員工認股權轉換增資基準日案。(3)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」、「董事、經理人薪酬給付辦法」案。(4)通過修正本公司會計制度案。(5)通過修正本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。(6)通過修正本公司管理辦法案。(7)通過向中國信託商業銀行申請授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無