代子公司越南皇家國際股份公司公告股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/242.重要決議事項:(一)通過董事會2017年度之工作報告。(二)通過2017年度財務報告、利潤分配方案及2018年度主要經營目標。 2017年度利潤分配方案內容 (1)不分派普通股股利 (2)不分派董事酬勞及員工酬勞 (3)分派監事酬勞越盾34,035仟元（折約美金1,500元）(三)通過監事會2017年度工作報告。(四)通過公司管理模式改變議案。(五)通過公司章程的修正議案。(六)通過公司內部治理辦法修正議案。(七)通過有關公司經營項目增加議案。(八)通過選擇越南德勤審計有限責任公司擔任2018年度財務報告之審計公司案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無