公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/222.重要決議事項:(一)一○六年度決算表冊承認案表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。(二)一○六年度盈餘分配案股東現金紅利:新台幣9,590,765元(每股0.49999986元)。股東股票紅利:新台幣9,590,770元(每仟股無償配發50.000013股)。表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。(四)修訂「背書保證作業程序」案表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。(六)修訂「股東會議事規則」案@表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。(七)修訂「董事及監察人選舉辦法」案表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。(八)廢止「監察人之職權範疇規則」案表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。(九)盈餘轉增資發行新股案表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。(十)改選本公司董事案選舉結果當選名單如下: A.董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：楊弘仁 B.董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：張長榮 C.董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：許盛信 D.董事：遠鼎創業投資股份有限公司 E.獨立董事：蕭乃彰 F.獨立董事：張敏蕾 G.獨立董事：游啟璋(十一)解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無