公告本公司107年股東常會選任第十二屆董事(含獨立董事)名單

1.發生變動日期:107/06/222.舊任者姓名及簡歷:第十一屆董監事名單分別如下：(1)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：楊弘仁(2)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：許盛信(3)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：張長榮(4)董事：古思明(5)獨立董事：蕭乃彰(6)獨立董事：黃恒獎(7)獨立董事：陳厚銘(8)監察人：楊俊仁(9)監察人：王威(10)監察人：楊怡真3.新任者姓名及簡歷:第十二屆董事(含獨立董事)名單分別如下：(1)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：楊弘仁(2)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：張長榮(3)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：許盛信(4)董事：遠鼎創業投資股份有限公司(5)獨立董事：蕭乃彰(6)獨立董事：張敏蕾(7)獨立董事：游啟璋4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:董事會任期將屆滿，股東會提前全面改選5.異動原因:茲因第十一屆董事會任期將屆滿，配合股東常會提前全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：楊弘仁，選任時持有12,322,153股(2)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：許盛信，選任時持有12,322,153股(3)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：張長榮，選任時持有12,322,153股(4)董事：遠鼎創業投資股份有限公司，選任時持有561,417股(5)獨立董事：蕭乃彰，選任時持有0股(6)獨立董事：張敏蕾，選任時持有0股(7)獨立董事：游啟璋，選任時持有0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26 ~ 107/06/258.新任生效日期:107/06/22~ 110/06/219.同任期董事變動比率:茲因第十一屆董事會任期將屆滿，配合股東常會提前全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無