公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/152.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認通過本公司民國一○六年度決算表冊案。 (二)承認通過本公司民國一○六年度虧損撥補案。二、討論及選舉事項 (一)通過討論修訂本公司「章程」部分條文案。 (二)完成全面改選第五屆董事(含獨立董事)及監察人案。 【董事當選名單】 (1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 (2)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 (3)許尚毅 (4)林慶忠 (5)蔡文賢 【獨立董事當選名單】 (1)胡同來 (2)楊晴翔 【監察人當選名單】 (1)徐律哲 (2)梁世豪 (3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群 (三)通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無