聯超107年股東會重要決議事項公告

1.股東會日期:107/06/142.重要決議事項:(一)報告事項：1). 106年度營業報告。2). 106年度監察人查核報告書。3). 106年度員工及董監酬勞發放情形報告。(二)承認事項：1). 通過承認106年度決算表冊案。2). 通過承認106年度盈餘分配案。 現金股利：NT$183,874,420元(每股配發2元)。(三)討論事項：1). 通過「公司章程」修正案。2). 通過「董事監察人選舉辦法」更名與修正案。3). 通過「股東會議事規則」修正案。4). 通過「資金貸與及背書保證處理程序」修正案。5). 通過「取得或處分資產處理程序」修正案。(四)舉選事項：1). 第九屆董事，當選名單： 董事-和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國 董事-陳勳、曹宗彝、黃振(屯邑) 獨立董事-王瑞琛、陳長、楊筑華第九屆董事任期自107年7月1日至110年6月30日止。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無