本公司107年股東常會重要決議事項公告

1.事實發生日:107/06/152.發生緣由:重要決議事項:一、報告事項(1).一O六年度營業報告書。(2).監察人審查一O六年度決算表冊報告。(3).公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(4).修訂本公司「董事會議事規則」案報告。二、承認事項(1).一O六年度營業報告書及財務報表案。(2).一O六年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2).修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案。(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5).修訂本公司「背書保證管理作業程序」案。(6).修訂本公司「股東會議事規則」案。(7).全面改選本公司董事案。當選名單如下：董事：張鴻仁徐世昌黃金鼎泓偉投資股份有限公司法人代表:張婉雅獨立董事：黃文鴻、李宏謨、楊宗仁(8).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議健全營運計劃執行情形提報。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無