公告本公司一0七年股東常會決議事項

1.股東會日期:107/06/082.重要決議事項:一、承認事項 (一)、通過承認106年度營業報告書暨財務報表案 (二)、通過承認106年度盈餘分配案二、討論及選舉事項 (一)、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 (二)、通過修訂本公司「股東會議事規則」 (三)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (五)、通過修訂本公司「背書保證辦法」案 (六)、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 (七)、通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案 (八)、通過申請本公司「股票上櫃」案 (九)、通過「辦理現金增資供初次上櫃公開承銷且原股東全數放棄認購」案 (十)、董事全面改選案董事當選名單及得票權數如下: 董事: 黃塗城 22,684,375 權 董事: 黃金錫 22,579,375 權 董事: 魏惠茹 22,395,625 權 董事: 陳慶忠 22,255,625 權 獨立董事:蔡昆原 17,845,625 權 獨立董事:李世光 17,845,625 權 獨立董事:陽文瑜 17,845,625 權 (十一)、通過解除新任董事競業禁止行為案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無