公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:107/06/012.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/06/01董事會通過(1)、推選董事長案(2)、補選本公司一席獨立董事案。(3)、受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜。(4)、本公司107年第二次股東臨時會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無