本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會公告

1.董事會決議日期:107/05/312.股東臨時會召開日期:107/07/203.股東臨時會召開地點:台北市信義路四段236號7樓4.召集事由:(一)選舉事項：補選本公司董事一席及獨立董事一席，暨受理董事及獨立董事採候選人提名事宜案。(二)討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。5.停止過戶起始日期:107/06/216.停止過戶截止日期:107/07/207.其他應敘明事項:(一)依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單；擬訂於107年6月12日起至107年6月21日止受理提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東，務必於民國107年6月21日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：英屬開曼太和生技集團(股)公司(台北市松山區敦化北路170號4樓)。(二)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會前23日依規定將相關資料送達本公司(台北市　松山區敦化北路170號4樓)。(三)開會通知書暨委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-27008899)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書得以公告方式為之。