公告本公司股東會決議事項

1.股東會日期:107/06/012.重要決議事項:承認事項：(1)照案通過2017年度營業報告書及2017年度合併財務報表案。(2)照案通過2017年度虧損撥補案。討論事項：(1)照案通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱「櫃買中心」) 申請辦理在台第一上櫃案，或向台灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱「證交所」) 申請辦理在台第一上市案。(2)照案通過為申請股票來台第一上市櫃掛牌，擬於前辦理現金增資發行新股對外 公開銷售，並提請股東會決議放棄優先認購權案。(3)照案通過修訂本公司「取得或處分資產理程序」案。(4)照案通過修訂本公司之大綱及章程。(5)照案通過修訂本公司「資金貸與作業程序」案。(6)照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。