公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/05/302.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國106年度之盈虧撥補案。二、討論事項一：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7)通過本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案。(8)通過為配合本公司申請股票上市/櫃依規定辦理現金增資發行新股作為股票初次 上市/櫃公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。三、選舉事項：補選本公司獨立董事一席案。四、討論事項二：通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無