公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:107/05/152.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/05/15董事會重要決議如下：(1)通過本公司民國107年財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性、適任性評估 及委任報酬案。(2)通過本公司申請股票上櫃案。(3)通過本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，擬請原股東全數 放棄優先認購權利案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」、「取得或處分資產管理辦法」、 「背書保證作業管理辦法」及「龍翩組織架構圖」部分條文案。(5)通過增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「監察人之職權範疇規則」、 「內部重大資訊處理作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會 自我評鑑或同儕評鑑」、「集團間移轉訂價程序管理辦法」及「申請暫停及恢復 交易作業程序」案。(6)通過本公司擬向銀行申請融資授信案。(7)通過本公司擬新增107年股東常會召集事由案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無