本公司董事會決議107年股東常會召開事宜(更新盈餘分派案 內容及

本公司董事會決議107年股東常會召開事宜(更新盈餘分派案 內容及增列討論事項議案)1.董事會決議日期:107/05/092.股東會召開日期:107/06/213.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)4.召集事由: 一.報告事項 (1)106年度營業報告書。 (2)106年度審計委員會查核報告書。 (3)106年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)106年度背書保證及資金貸與情形報告。 (5)董事責任險投保事宜辦理情形報告。 二.承認事項 (1)106年度營業報告書暨財務報表案。 (2)106年度盈餘分派案。 三.討論事項 (1)發行限制員工權利新股案。 (2)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。(係本次新增) (3)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(係本次新增) 四.其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/236.停止過戶截止日期:107/06/217.其他應敘明事項:(1)107/05/09董事會通過106年度盈餘分派之發放股東現金股利120,083,004元，每股配發現金2元(原擬議盈餘分派之發放股東現金股利60,041,502元，每股配發現金1元)(2)本次盈餘分派案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，惟因本公司於分配現金股利基準日前辦理員工行使認股權憑證轉換或其他因素，致本公司流通在外股數有所變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。。