公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關 事宜-增列議案

1.董事會決議日期:107/04/302.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號4.召集事由:一、報告事項： 1. 106年度營業報告。 2. 106年度審計委員會查核報告。二、承認事項： 1. 106年度營業報告書及財務報表案。 2. 106年度盈餘撥補案。三、討論事項： 1.本公司擬終止磷酸鋰鐵正極材料相關業務，提請 討論。(本次增列) 2.本公司擬處分磷酸鋰鐵正極材料相關資產設備案，提請 討論。(本次增列) 3.本公司擬終止磷酸鋰鐵正極材料轉投資策略聯盟案，提請 討論。(本次增列)四、選舉事項： 1. 選舉第十三屆董事案。五、其他議案： 1. 解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/146.停止過戶截止日期:106/06/127.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分 之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本（107）年 股東常會議案，提案以一項為限且內容不得超過三百字（含 標點符號），否則均不予列入。二、依公司法第192條之1及本公司章程第14條規定，董事採候選 人提名制度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數 以9名(含獨立董事3名)為限；董事會推薦提名董事候選人之 人數，亦同。三、提名股東應檢附股東戶名、身分證字號或統一編號、通訊地 址、聯絡電話及持股證明正本。應檢附被提名人之資料為： 姓名、身分證影本(非本國人或非居住者提供護照影本)、最 高學歷畢業證書影本或學歷證明書正本、主要經歷(含現職) 職務證明書影本或經歷聲明書正本、當選後願任董事（或獨 立董事）之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、被 提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記 基本資料及持股證明正本、其他相關證明文件。獨立董事應 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二 、三、四條專業性資格、獨立性之認定及兼職限制之規定。四、凡欲辦理本年度股東常會「股東提案」及「董事（含獨立董 事）候選人提名」之股東，請自本（107）年4月5日起至同年 4月15日下午5時止，送達本公司股務課（地址：桃園市觀音區 草漯里247-1號；電話：03-4830321分機246）；採郵寄者，須 以掛號郵件寄送，其郵件必須在受理提案截止日下午5點前寄 達，並請於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人 提名函件」字樣。五、本公司將彙總所有提案及提名資料，送交本公司董事會審查， 除依公司法及證券主管機關規定辦理公告，並將審查結果通知 提案及提名股東。