公告本公司董事會決議107年度員工認股權憑證發行及認股辦法

1.董事會決議日期:107/04/242.發行期間:本員工認股權憑證於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行，得視實 際需要一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件: (一)以認股基準日本公司及子公司編制內全職正式員工為限。惟具經理人身分者，應 先提報薪資報酬委員會同意。 (二)實際得為認股權人之員工及其取得認股憑證之數量，將參酌年資、職級、工作績 效及預期整體貢獻、特殊專才或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後， 提報董事會核准。 (三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發 行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數加計認股權人累計取得限制員工 權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依「發行人 募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予 單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:5,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 5,000,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式: (一)認股價格： 1.若發行時，本公司仍為興櫃公司，則認股價格不得低於各分次發行日前一段時間普 通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股 淨值。前述所稱發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，指發行日前三十個營業 日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一 營業日成交股數之總和計算。 2.若於本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，其認股價格不得低於各分次發行日本公 司普通股之收盤價。 (二)權利期間： 1.認股權憑證之存續期間(自發行日起算)為五年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄 認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。 2.認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分，但因認股權人死亡而 繼承者不在此限，惟繼承者仍應依各項約定行使認股權。 3.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例 行　 使認股權： 認股權憑證授予期間 可行使認股權比例 屆滿2年 50% 屆滿3年 25% 屆滿4年 25% 4.本公司如有被併購等致經營權變更之情形，不受本條第(四)項所述內容規範，未具 行使權之認股權憑證得自動加速執行不受前述屆滿期限及比例限制，認股權人得於併 購相關合法決議通過日起三十日內或併購基準日前（以較早者為準），行使全部或部 分認股權，屆期未行使者，依併購相關契約或計畫約定處理。 5.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，若有違反勞動契約或工作規則等重大過失 者時，公司有權撤銷其尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權 憑證，予以收回並註銷。 6.認股權利於可執行認股之日始，一年內需執行完畢，否則即視為放棄認股權利。 (三)認購股份之種類：本公司普通股股票。 (四)認股權人於認股權憑證存續期間內因故離職，應依下列方式處理： 1.離職(含自願離職、資遣或解僱)： 依本條第(二)項規定已具行使權之認股權憑證，自離職日隔日起視同放棄其認股權利 。未具行使權之認股權憑證，於離職當日起失效，且本公司有權將已授予認股權人之 認股權憑證予以收回並註銷。但經董事會另行核定其認股權利及行使時限者，不在此 限。 2.留職停薪及育嬰假： 經本公司特別核准辦理留職停薪或育嬰假之認股權人，其已具行使權之認股權憑證， 得自留職停薪日起三十日內行使認股權利。其未具行使權之認股權憑證，得於復職後 恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪或育嬰假期間往後遞延，合併留職停薪之 期間計算仍不得逾本條第二項之存續期間為限。 3.退休： 依本條第(二)項規定已具行使權之認股權憑證，得自退休日起一個月內行使認股權利 (惟不得逾越本認股權憑證之存續期間)，逾期未行使視同放棄其認股權利。未具行使 權之認股權憑證，於退休當日起失效。但經董事會另行核定其認股權利及行使時限者 ，不在此限。 4.一般死亡： 已授予之認股權憑證，認股權人於死亡時，繼承人全體得自該員工死亡日起一年內且 於本認股權憑證存續期間內共同行使可行權之認股權利，逾期未行使則視同放棄其認 股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日起失去認股權人資格，不再享有本辦 法之權利。因法定繼承而應得行使本認股權憑證之認股權者，應於事實發生後依認股 權人所屬國繼承相關法令及「公開發行股票公司股?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">