本公司董事會決議召開107年股東常會事宜(增列討論事項第3案)

1.事實發生日:107/04/262.發生緣由:董事會決議召開107年股東常會事宜(增列討論事項第3案)3.因應措施:不適用 董事會決議日期:107/04/26 股東會召開日期:107/06/27 股東會召開地點: 新竹科學園區展業一路2號2樓(新竹科學園區園區同業公會201會議室) 停止過戶起始日期:107/04/29 停止過戶截止日期:107/06/27 召集事由: (一)報告事項： (1) 106年度營業報告 (2) 106年度審計委員會查核報告 (3) 106年度背書保證辦理情形報告 (4) 106年度資金貸與超限執行情形報告 (5) 106年度資產減損情形報告 (二)承認事項： (1) 106年度營業報告書及財務報表案 (2) 106年度虧損撥補案 (三)討論事項： (1)擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 (2)修訂「公司章程」部份條文案 (3)本公司撤銷公開發行案(增列) (4)修訂本公司「董事選舉辦法」案 (四)選舉事項： (1)第七屆董事及監察人選舉案 (五)其他事項： (1)解除新任董事競業禁止之限制案 (六)臨時動議：4.其他應敘明事項: 無