公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/04/252.重要決議事項:一、通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認本公司106年度盈虧撥補案。三、通過修訂本公司章程案。四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。五、通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部份條文案。六、通過修訂本公司「背書保證處理程序」部份條文案。七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。八、通過討論本公司申請股票上櫃案。九、通過討論為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提 請原股東放棄優先認購權利案。十、補選獨立董事3席：當選名單為楊台寧、黃靜芬、王繼聖。十一、通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無