公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜

1.事實發生日:107/04/182.發生緣由:本公司董事會決議公告召開107年股東會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:107/04/18 2.股東會召開日期:107/06/29 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬北路431號 1樓(本公司會議室) 4.本次股東常會召集事由如下: 一、報告事項 1. 一○六年度營業報告。 2. 一○六年度監察人查核報告書。 3. 一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。 4. 訂定「誠信經營守則」報告。 5. 訂定「道德行為準則」報告。 二、承認事項 1. 一○六年度營業報告書及財務報表案。 2. 一○六年度盈餘分派案。 三、討論事項 1. 修訂「公司章程」案。 四、臨時動議 五、停止過戶起始日期: 107/05/01 六、停止過戶截止日期: 107/06/29 七、少數股東股東會提案權： 1.受理提案時間：自107年4月20日起至107年4月30日止， 每日9時至17時。 2.受理提案處所：雍智科技股份有限公司財務處（新竹縣 竹北市莊敬北路431號5樓，電話：(03)550-9980，聯絡 人：鍾瑩慧） 3.注意事項： 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出107年 股東常會議案。惟各股東之提案以一項為限，且提案內容 不得超過300字(包含案由，說明及標點符號在內)，否則該 提案不予入。凡有意提案之股東務請於民國107年4月30日 17時前送達受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事 會審查及回覆審查結果。