公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.事實發生日:107/04/132.發生緣由:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜。3.因應措施:一、董事會決議日期:107/04/13二、股東會召開日期:107/06/28三、股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號四、報告事項:1.106年度營業 報告。2.監察人查核 報告。3.增訂本公司「誠信經營守則」。4.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。5.增訂本公司「道德行為準則」。6.增訂本公司「企業社會責任實務守則」。五、承認事項:1.106年度營業報告書及財務報表案。2.本公司106年度虧損撥補案。六、討論事項:1.修訂本公司之「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人辦法」案。4.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。七、選舉事項:全面改選董事案。八、其他議案:同意本公司新任董事之競業案。九、臨時動議:無。十、停止過戶起始日期:107/04/30十一、停止過戶截止日期:107/06/284.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂於107年4月17日至107年4月27日為本次股東常會之股東提案及獨立董事候選人提名受理期間，受理地點為新竹縣湖口鄉工業一路3號。