補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/04/132.股東會召開日期:107/05/243.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓4.召集事由:一、報告事項(1)106年度營業報告案。(2)106年度審計委員會審查決算表冊報告案。(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。(4)制定「企業社會責任守則」案。(5)制定「道德行為準則」案。(6)制定「誠信經營守則」案。(7)制定「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、承認事項(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認106年度盈餘分配案。三、討論事項(1)106年度盈餘轉增資發行新股案。(2)本公司申請股票上櫃案。(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。(4)修訂「公司章程」部份條文案。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(7)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(8)修訂「背書保證作業程序」案。5.停止過戶起始日期:107/03/266.停止過戶截止日期:107/05/247.其他應敘明事項:無。