公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:107/04/102.公司名稱:復盛應用科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/04/10董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司一○六年度員工及董監酬勞分配案(二)通過本公司一○六年度營業報告書及財務報表案(三)通過本公司一○六年度盈餘分配案(四)通過召集本公司一○七年股東常會相關事宜案(五)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(八)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(九)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(十)通過本公司一○六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案(十一)通過本公司向台新銀行等金融機構申請授信額度案(十二)通過本公司提供保證予子公司Extensor World Trading Limited.以協助其申請銀行融資額度案(十三)通過本公司提供保證予子公司World Gate Holdings Ltd.以協助其申請銀行融資額度案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無